পোশাক রফতানির আড়ালে ৩০০ কোটি টাকা পাচার
প্রথম নিউজ, ঢাকা : পোশাক রফতানির আড়ালে দেশের ১০টি রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে বলে জানিয়েছে কাস্টমস গোয়েন্দা। সোমবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর ঢাকার যুগ্ম পরিচালক মো. শামসুল আরেফিন খান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, এর মধ্যে ঢাকার সাতটি, গাজীপুরের দুটি ও সাভারের একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান জালিয়াতির মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, সৌদি আরব ও কাতারসহ বিভিন্ন দেশে রফতানি দেখিয়ে এই বিপুল পরিমাণ অর্থপাচার করেছে।
অভিযুক্ত ১০ রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান হলো, প্রজ্ঞা ফ্যাশন লিমিটেড (আশুলিয়া, সাভার); ফ্যাশন ট্রেড (গুলশান, ঢাকা); এম ডি এস ফ্যাশন (উত্তরা, ঢাকা); হংকং ফ্যাশনস লিমিটেড (টঙ্গী, গাজীপুর), থ্রি-স্টার ট্রেডিং (বনানী, ঢাকা); ফরচুন ফ্যাশন (মিরপুর, ঢাকা); অনুপম ফ্যাশন ওয়্যার লিমিটেড (কচুক্ষেত, ঢাকা); পিক্সি নিট ওয়্যারস লিমিটেড (টঙ্গী, গাজীপুর); স্টাইলাইজ বিডি লিমিটেড (শাহবাগ, ঢাকা) এবং ইডেন স্টাইল টেক্স (খিলক্ষেত, ঢাকা)।
কাস্টমস গোয়েন্দা জানিয়েছে, অভিনব কায়দায় রফতানি জালিয়াতির মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে পণ্যচালান বিদেশে রফতানি হচ্ছে, কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত হচ্ছে না— এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।
কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বলছে, কোনও অর্থ দেশে প্রত্যাবাসিত না হয়ে সমুদয় অর্থ বিদেশে পাচার হয়েছে। তদন্তকালে দেখা গেছে, এই ১০ রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান বিগত সময়ে ১ হাজার ২৩৪টি চালানে এমন জালিয়াতি করেছে, যার প্রমাণও পাওয়া গেছে। রফতানি সম্পন্ন হওয়ার এসব চালানের বিপরীতে পণ্যের পরিমাণ ৯ হাজার ১২১ মেট্রিক টন; যার বিপরীতে প্রত্যাবাসনযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রার সম্ভাব্য পরিমাণ ৩ কোটি ৫৩ লাখ ৬৬ হাজার ৯১৮ ডলার (৩০০ কোটি টাকা প্রায়)।
প্রতিষ্ঠানগুলোর সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানগুলো টি-শার্ট, টপস, লেডিস ড্রেস, ট্রাউজার, বেবি সেট, পোলো শার্ট প্রভৃতি পণ্য সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কাতার, সৌদি আরব ও নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশে জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে রফতানি দেখিয়ে অর্থপাচার করেছে।
প্রজ্ঞা ফ্যাশন লিমিটেড (আশুলিয়া, সাভার)
প্রতিষ্ঠানটি ২০১৯ সালে ৩৮৩টি এবং ২০২০ সালে আটটিসহ ৩৯১টি রফতানি চালানের মাধ্যমে অর্থপাচার করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। রফতানিকৃত পণ্যচালানগুলোতে ৩ হাজার ৮০ মেট্রিক টন টি-শার্ট, প্যান্ট, পাজামাসহ বিভিন্ন পণ্য সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে রফতানি করা হয়েছে। পণ্যচালানগুলোতে রফতানিকৃত পণ্যের মূল্য প্রায় ১ কোটি ৮ লাখ ৪১ হাজার ৬৯৯ মার্কিন ডলার (যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৯২ কোটি ৪ লাখ ৬০ হাজার ২৪৫ টাকা)।
ফ্যাশন ট্রেড (গুলশান, ঢাকা)
এই প্রতিষ্ঠানটি ২০২০ সালে ৭৩টি, ২০১১ সালে ১১৬টি ২০১৮ সালে ৫৭টিসহ মোট ২৪৬টি রফতানি চালানের জালিয়াতি করেছে; যার প্রমাণ পাওয়া গেছে। রফতানিকৃত পণ্যচালানগুলোতে ১ হাজার ৭৭৯ মেট্রিক টন টি-শার্ট, প্যান্ট, টপ, পাজামাসহ বিভিন্ন রকমের পণ্য সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, ফিলিপাইন, নাইজেরিয়া, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, সুদান ও মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে রফতানি করা হয়েছে। চালানগুলোতে রফতানিকৃত পণ্যের মূল্য প্রায় ৮০ লাখ ৫১ হাজার ৬৪০ মার্কিন ডলার (৬৮ কোটি ৩৫ লাখ ৮৪ হাজার ২৩৬ টাকা প্রায়)। এই প্রতিষ্ঠানের রফতানি জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট চট্টগ্রামের দেওয়ানহাটের এমএজে শিপিং করপোরেশন, খাতুনগঞ্জের রিয়াংকা ইন্টারন্যাশনাল ও আগ্রাবাদের এঅ্যান্ডজে ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল প্রভৃতি।
এম ডি এস ফ্যাশন (উত্তরা, ঢাকা)
এই প্রতিষ্ঠান ২০২০ সালে ১৮২টি রফতানি চালানের জালিয়াতি করেছে মর্মে প্রমাণ পাওয়া গেছে। রফতানিকৃত পণ্যচালানগুলোতে ১ হাজার ৩৭৬ মেট্রিক টন টি-শার্ট। তাছাড়া উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের রফতানি সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, অধিকাংশ পণ্যচালান সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, কাতার ও ফিলিপাইন রফতানি করা হয়েছে। তাপোচা পণ্যচালানগুলোতে রফতানিকৃত পণ্যের মূল্য প্রায় ৫১ লাখ ৮২ হাজার ৫৮৬ মার্কিন ডলার (৪৪ কোটি ১ হাজার ৫৫১ টাকা প্রায়)।
হংকং ফ্যাশনস লিমিটেড (টঙ্গী, গাজীপুর)
প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২০ সালে ১৫৬টি রফতানি চালানের জালিয়াতি করেছে মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়। ১ হাজার ১৬১ মেট্রিক টন টি-শাট রফতানি করেছে। তাছাড়া উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের রফতানি সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, অধিকাংশ পণ্যচালান সংযুক্ত আরব আমিরাত, কানাডা, কাতার, নাইজেরিয়া, কুয়েত, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে রফতানি করা হয়েছে। আলোচ্য পণ্যচালানগুলোতে রফতানিকৃত পণ্যের মূল্য প্রায় ৪৭ লাভ ৮৯ হাজার ৬০৬ মার্কিন ডলার (৪০ কোটি ৬৬ লাখ ৩৭ হাজার ৫৮৬ হাজার টাকা প্রায়)।
থ্রি-স্টার ট্রেডিং (বনানী, ঢাকা)
২০২০ সালে ১২০টি রফতানি চালানের জালিয়াতি করেছে এই প্রতিষ্ঠানটি, যার প্রমাণ পাওয়া গেছে। রফতানিকৃত পণ্যচালানগুলোতে ৮১৬ মেট্রিক টন টি-শার্ট রফতানি করেছে। তাছাড়া উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের রফতানি সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, অধিকাংশ পণ্যচালান মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস, কানাডা, মিসর প্রভৃতি দেশে রফতানি করা হয়েছে। পণ্যচালানগুলোতে রফতানিকৃত পণ্যের মূল্য প্রায় ৩০ লাখ ৫৩ হাজার ১০৮ মার্কিন ডলার (২৫ কোটি ১২ লাখ ৮ হাজার ৮৬৯ টাকা প্রায়)।
ফরচুন ফ্যাশন (মিরপুর, ঢাকা)
২০১৮ এবং ২০১৯ সালে ৫৯টি রফতানি চালানের জালিয়াতি করেছে এই প্রতিষ্ঠান, যার প্রমাণ পাওয়া যায়। রফতানিকৃত পণ্যচালানগুলোতে ৪৩৫ মেট্রিক টন টি-শার্ট রফতানি করেছে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠাটির রফতানি সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, অধিকাংশ পণ্যচালান সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস, মিশর, কানাডা প্রভৃতি দেশে রফতানি করা হয়েছে। পণ্যচালানগুলোতে রফতানিকৃত পণ্যের মূল্য প্রায় ১৫ লাখ ২৪ হাজার ৮১৩ মার্কিন ডলার (১২ কোটি ৯৪ লাখ ৫৬ হাজার ৬২৩ টাকা প্রায়)।
অনুপম ফ্যাশন ওয়্যার লিমিটেড (কচুক্ষেত, ঢাকা)
এই প্রতিষ্ঠানটি ২০২০ সালে ৪২টি রফতানি চালানের মাধ্যমে অর্থ পাচার করেছে মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়। রফতানিকৃত পণ্যচালানগুলোতে ১৯৫ মে. টন টি শার্ট রফতানি করেছে। তাছাড়া উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের রফতানি সংশ্লি দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, অধিকাংশ পণ্যচালান সংযুক্ত আরব আমিরাত, বেলজিয়াম, নাইজেরিয়া, জর্জিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে রফতানি করা হয়েছে। আলোচ্য প্যাচালানগুলোতে রফতানিকৃত পণ্যের মূল্য ৮ লাখ ৭৭ হাজার ৪৭০ ডলার (৭ কোটি ৪৪ লাখ ৯৭ হাজার ২০৩ টাকা প্রায়)।
পিক্সি নিট ওয়্যারস লিমিটেড (টঙ্গী, গাজীপুর)
২০২০ সালে প্রতিষ্ঠানটি ২০টি রফতানি চালানের জালিয়াতি করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। পণ্যচালানগুলোতে ১৭০ মেট্রিক টন টি-শার্ট রফতানি করেছে। প্রতিষ্ঠানের রফতানি সংশ্লিষ্ট তথ্য পর্যালোচনার দেখা যায়, অধিকাংশ পণ্যচালান সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কাতার, কুয়েত, ফিলিপাইন, নাইজেরিয়া ও শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশে রফতানি করা হয়েছে। আলোচা চালানগুলোতে রফতানিকৃত পণ্যের মূল্য প্রায় ৫ লাখ ৯৬ হাজার ২৮২ মার্কিন ডলার (৫ কোটি ৬ লাখ ২৪ হাজার ৩৪১ টাকা প্রায়।
স্টাইলাইজ বিডি লিমিটেড (শাহবাগ, ঢাকা)
প্রতিষ্ঠানটি ২০২০ সালে ১০টি রফতানি চালানে অর্থ পাচার করেছে মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়। রফতানিকৃত পালানগুলোতে ৬৬ দশমিক ৮ মেট্রিক টন করছে। প্রতিষ্ঠানটির দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, অধিকাংশ পণ্য ফ্রান্স, কানাডা, রাশিয়া, স্লোভেনিয়া ও পানামাসহ প্রকৃতি দেশে রফতানি করা হয়েছে। পণ্যচালানগুলোতে রফতানিকৃত পণ্যের মূল্য প্রায় ২ লাখ ৫৫ হাজার ৬২৯ মার্কিন ডলার (২ কোটি ১৭ লাখ ২ হাজার ৯০২ টাকা প্রায়।
ইডেন স্টাইল টেক্স (খিলক্ষেত, ঢাকা)
২০২০ সালে আটটি রফতানি চালানে জালিয়াতি করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। রফতানিকৃত পণ্যচালানগুলোতে ৪২ মেট্রিক টন টি-শার্ট রফতানি করেছে ইডেন স্টাইল টেক্স। অধিকাংশ পণ্যই রফতানি হয়েছে, টোঙ্গা, ওমান, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে। রফতানিকৃত পণ্যের মূল্য প্রায় ১ লাখ ৯৪ হাজার ৮ মার্কিন ডলার (১ কোটি ৬৪ লাখ ৭৭ হাজার ৮১৬ টাকা প্রায়)।
